İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz‘ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheliye yönelik Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, 10 şüpheli gözaltına alınırken aralarında Sezgin Baran Korkmaz ve Kingston Kardeşlerin de yer aldığı 7 şüphelinin yurtdışında olduğu belirlendi. Şüphelilerden ikisi ise firari olarak aranıyor.

 

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevlilerinin ortak yürüttüğü çalışmalarda; Sezgin Baran Korkmaz ve diğer şüphelilerin kara para akladıkları, MASAK ve kolluk incelemesine yakalanmamak ve paranın izinin sürülememesi amacıyla şirketler arasında gerçekte mal ve hizmet alımı olmamasına rağmen yüksek montanlı para transferleri gerçekleştirdikleri, bu para transferlerinde şirketlerin yanı sıra üçüncü şahısların hesaplarının kullanıldığı da tespit edildi.

 

Operasyon sırasında SBK Holding A.Ş'nin şirket serverlarının yerinde olmadığı belirlendi.

Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramalarda ise şömine içerisinde yakılmış halde cep telefonu ele geçirildi. Öte yandan potansiyel vergi mükellefi Isanne SARL unvanlı şirketin ise adresinin boş olduğu, böyle bir firmanın belirtilen adreste faaliyet göstermediği belirlendi.

Bir binayı beklemesi için işe alınmış bir bekçinin üzerine Lüksemburg merkezli 100 milyon liralık bir şirket açıldığı da ortaya çıktı. Yine o bekçinin üzerine İstanbul Bebek‘te alınmış-satılmış bir villa olduğu belirlendi.

 

2014-2018 yılları arasında Türkiye'ye gönderilen paralar ile SBK'nin kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı yine Kingston Kardeşlerin duruşmalarda verdiği bilgilerle ortaya çıkmıştı.

 

Öte yandan, gözaltıların artacağı da iddialar arasında.